防范非法金融活動借新科技旗號行騙

防范非法金融活動借新科技旗號行騙

“金融產品查詢平臺”使用指南

關于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進行非法集資的風險提示

一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。此類活動并非真正基于區(qū)塊鏈技術，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，主要有以下特征：一、網絡化、跨境化明顯。依托互聯網、聊天工具進行交易，利用網上支付工具收支資金，風險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外服務器搭

關于對利用APP實施非法金融活動的風險提示

近年來,隨著移動互聯網的快速發(fā)展,各類手機APP層出不窮,一些不法分子以APP為載體,打著“高額回報”“快速致富”等旗號開展非法集資等非法金融活動,誘騙人民群眾參與投資,嚴重危害財產安全。為切實防范此類風險,特發(fā)布本風險提示,提醒廣大群眾警惕非法金融風險,守好“錢袋子”。一、常見非法APP套路(一)偽裝熱點概念。一些不法分子打著“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”“云養(yǎng)經濟”“低空經濟”“黃金投資”等新興旗號,

關于防范非法金融活動的風險提示

近期，隨著金融市場的不斷發(fā)展和創(chuàng)新，非法金融活動也呈現出多樣化、隱蔽化的趨勢，嚴重威脅廣大金融消費者的財產安全。一、認識非法金融活動的危害非法金融活動包括但不限于非法集資、金融詐騙、虛假宣傳、非法放貸、地下錢莊等，這些活動往往披著高收益、低風險的外衣，實則暗藏巨大風險。它們不僅可能導致金融消費者遭受巨額經濟損失，還可能破壞金融市場穩(wěn)定，影響社會經濟的健康發(fā)展。二、了解常見非法金融活動手段（一）承諾

FATF更新黑灰名單（2026年2月）

關于警惕黃金經營領域非法金融活動的風險提示

近期，隨著黃金價格波動，一些不法分子和不良企業(yè)假借實物黃金交易之名，違規(guī)開展“黃金委托”“黃金租賃”“黃金投資”等業(yè)務，涉嫌非法集資、詐騙、賭博、非法經營等違法行為，擾亂經濟金融秩序，嚴重危害社會公眾財產安全。一、黃金經營領域非法案例 案例1：黃金珠寶經銷商A以“黃金委托”為噱頭，誘導消費者簽訂黃金實物購銷合同，消費者購買黃金后不提取實物，隨后與第三方

關于警惕冒用金融監(jiān)管部門及銀行機構名義開展非法金融活動的風險提示

近期，個別不法分子冒用金融監(jiān)管部門及銀行機構名義開展非法金融活動，嚴重擾亂金融秩序，侵害人民群眾財產安全。一、冒用金融監(jiān)管部門及銀行機構名義開展非法金融活動的主要套路（一）偽造批復文件，虛構資質及項目。不法分子通過偽造金融監(jiān)管部門批復文件、假冒銀行機構APP或打著與知名企業(yè)合作的幌子等，騙取公眾信任。以開展低門檻、高回報“投資項目”等名義，利用社交媒體分享鏈接、誘導下載APP等途徑進行引流，非法向

拒絕非法金融活動 有效防范金融風險

近年來，非法金融活動披著合法的外衣，不斷翻新花樣，不法分子打著康養(yǎng)服務、區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、人工智能、元宇宙、生物科技、云養(yǎng)殖、綠色經濟、新能源、跨境電商、影視投資等旗號的噱頭，謊稱高額回報、快速獲利，吸引誘騙公眾參與非法集資、網絡詐騙等活動，侵害人民群眾切身利益，嚴重危害經濟金融安全。一、什么是非法金融活動非法金融活動是指未經金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定

了解常見非法金融活動手段

了解常見非法金融活動手段